Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Прокурорами в Приволжском федеральном округе в текущем году приняты дополнительные меры к формированию практики противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов

28.08.2018

В Приволжском федеральном округе в результате принятых прокурорами координационных и надзорных мер правоохранительными и контрольно-надзорными органами обеспечен наступательный подход в борьбе с легализации (отмыванием) криминальных доходов.

За истекший период 2018 г. в округе уже вскрыто 227 (+272,1 %) преступных деяний, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Серьезная работа прокурорами проделана в сфере противодействия так называемым альтернативным способам легализации доходов, добытым преступным путем, в основе которых, как правило, лежит применение механизма принудительного исполнения решений третейских судов, удостоверений комиссий по трудовым спорам. Отработанная практика взаимодействия между органами прокуратуры округа и Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу позволила оперативно инициировать проведение надзорных проверок и оперативно-розыскных мероприятий с целью пресечения названных схем. В результате за 2017 г. и истекший период 2018 г. правоохранительными органами в округе возбуждено 186 уголовных дел по фактам их применения.

Наращиваются усилия по пресечению участия нотариусов в схемах легализации преступных доходов. Например, в Нижегородской области результатом взаимодействия прокуратуры с региональной нотариальной палатой стало привлечение к дисциплинарной ответственности 2 нотариусов, которыми совершались исполнительные надписи по сомнительным сделкам. В Пермском крае после вмешательства краевой прокуратуры Правлением нотариальной палаты Пермского края было принято решение об обращении с иском в суд о лишении одного из нотариусов права осуществлять нотариальную деятельность за неоднократное совершение дисциплинарных проступков и нарушений законодательства (находится на рассмотрении).

В регионах округа совершенствуется система противодействия деятельности фирм-однодневок, зачастую используемых для совершения налоговых преступлений, вывода капиталов за рубеж и обналичивания денежных средств.

К примеру, в текущем году в Республике Татарстан в результате проведенной совместной работы по проверке достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ об адресах юридических лиц удалось снизить в 6 раз долю организаций с массовым руководителем, в 4 раза - организаций с массовым участником, в 28 раз – зарегистрированных по массовым адресам.

Повсеместно в округе реализуется уголовно-правовой механизм пресечения деятельности фирм-однодневок. За истекший период 2018 г. в округе вскрыто 733 (+98,6 %) преступления, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и 569 (+ 196,4 %) преступлений, предусмотренных ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

В результате принятых прокурорами мер последовательно наращивается активность в сфере борьбы с преступными посягательствами, связанными с выводом денежных средств за рубеж. В текущем году в округе вскрыто 35 преступлений, предусмотренных ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) и ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Учитывая актуальность рассматриваемых вопросов, реализация в регионах Приволжского федерального округа комплекса мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, продолжается.